本公司董事会共有9名董事，其中4名非执行董事，4名独立董事，1名职工董事。

　　非执行董事

　　刘宇栋先生，1975年6月生，2005年毕业于天津大学，获工商管理硕士学位。经中国铁建投资集团有限公司提名，自2021年3月31日起任本公司董事，任职资格批准文号为甘银保监行许〔2021〕206号。现任本公司非执行董事；中国铁建投资集团有限公司副总经理、总会计师。刘先生曾任新疆铁道勘察设计院有限公司总会计师，中铁一院副院长兼总会计师，中铁五院副院长兼总会计师等职务。

　　非执行董事

　　鲍金林先生，1972年3月生，2004年毕业于江南大学，会计学本科毕业，现为正高级会计师。经名城地产（福建）有限公司提名，自2018年4月26日起任本公司董事，任职资格批准文号为银保监许可〔2018〕84号。现任本公司非执行董事；上海大名城企业股份有限公司副总经理。鲍先生曾任钱江摩托股份有限公司副总会计师，钱江集团有限公司副总经理等职务。

　　非执行董事

　　张俭先生，1970年11月生，2010年毕业于兰州大学，获工商管理硕士学位，现为注册会计师、资产评估师、经济师。经兰州兰石集团有限公司提名，自2023年11月30日起任本公司董事，任职资格批准文号为甘金监行许〔2023〕175号。现任本公司非执行董事；兰州兰石集团有限公司财务总监。张先生曾任兰州兰石重型装备股份有限公司副总经理、财务总监等职务。

　　非执行董事

　　汪东锋先生，1972年12月生，1994年毕业于中山大学，审计学本科毕业。经白银有色集团股份有限公司提名，自2018年4月26日起任本公司董事，任职资格批准文号为银保监许可〔2018〕84号。现任本公司非执行董事；白银有色集团股份有限公司风险控制部主任、法律事务部主任。汪先生曾任白银有色集团股份有限公司审计部主任、财务部主任等职务。

　　独立董事

　　李秀芳女士，1966年1月生，1991年毕业于南开大学，获经济学硕士学位；2001年获经济学博士学位。自2018年4月24日起任本公司独立董事，任职资格批准文号为保监许可〔2018〕308号。现任本公司独立董事；南开大学风险管理与精算研究中心主任、金融学院教授、博士研究生导师，中国精算师协会副会长，前海再保险股份有限公司独立董事，天津市人大代表等。

　　李秀芳女士的独立董事任职声明.pdf

　　独立董事

　　李寿双先生，1978年6月生，2004年毕业于北京大学，获法学硕士学位；2014年毕业于清华大学，获EMBA学位；2018年毕业于美国加州大学伯克利分校，获法学硕士学位。自2018年4月24日起任本公司独立董事，任职资格批准文号为银保监许可〔2018〕70号。现任本公司独立董事；北京大成律师事务所高级合伙人，全联城市基础设施商会副会长，万博新经济研究院理事，上市公司隆基股份（601012）独立董事。李先生曾任中国人民财产保险股份公司法律部律师。

　　李寿双先生的独立董事任职声明.pdf

　　独立董事

　　李泽广先生，1980年5月生，2008年毕业于南开大学，获经济学博士学位。自2018年4月24日起任本公司独立董事，任职资格批准文号为保监许可〔2018〕308号。现任本公司独立董事；南开大学金融学院国际金融系主任、金融学院教授、博士研究生导师，中国风险五十人论坛专家委员会委员，天津市政府投资项目评审中心评审专家，中国社会科学院金融监管与金融法律研究基地特邀研究员。李先生曾入选美国东北亚经济论坛“青年领军人物”培训计划，并曾在早稻田大学（日本）政治经济学院和加州大学洛杉矶分校（美国）进行长期访问研究。

　　李泽广先生的独立董事任职声明.pdf

　　独立董事

　　周禹先生，1981年2月生，2009年毕业于中国人民大学，获管理学博士学位。自2019年10月12日起任本公司独立董事，任职资格批准文号为京银保监复〔2019〕762号。现任本公司独立董事；中国人民大学MBA中心主任、商学院教授、博士研究生导师，中国人力资源理论与实践联盟秘书长，中国企业改革与发展研究会人力资源分会秘书长。周先生曾受聘美国天普大学（Temple University）课程教授。

　　周禹先生的独立董事任职声明.pdf

　　职工董事

　　王晓钟先生，1965年10月生，2010年毕业于长安大学，获工程硕士学位，现为正高级工程师。自2022年1月29日起任本公司职工董事，任职资格批准文号为甘银保监行许〔2022〕38号。现任本公司党委书记、职工董事。王先生曾任甘肃路桥公路投资有限公司党委书记、董事长，甘肃公航旅马坞西寨高速公路管理有限公司董事长，本公司纪委书记等职务。

　　本公司监事会共有6名监事，其中4名非职工监事，2名职工监事。

　　非职工监事

　　袁海洋先生，1982年12月出生，2007年毕业于兰州大学，获管理学硕士学位，现为高级会计师。经读者出版传媒股份有限公司提名，自2021年6月21日起任本公司监事，任职资格批准文号为甘银保监行许〔2021〕448号。现任本公司监事会主席；读者出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监、财务部部长，甘肃省文化产权交易中心股份有限公司监事会主席，上海阿法迪智能数字科技股份有限公司监事。袁先生曾任读者出版传媒股份有限公司财务部副部长兼信息中心副主任（主持工作），读者出版集团有限公司审计部部长、监事会办公室主任，兼任读者出版传媒股份有限公司监事会主席等职务。

　　非职工监事

　　朱宏标先生，1970年11月生，2011年毕业于北京大学，获会计学硕士学位，现为教授级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。经中国交通建设股份有限公司提名，自2021年6月21日起任本公司监事，任职资格批准文号为甘银保监行许〔2021〕445号。现任本公司非职工监事；中国交通建设股份有限公司党委常委、财务总监，兼任中交财务有限公司董事长。朱先生曾任中国路桥总公司资金管理部副总经理、财务会计部副总经理兼资金结算中心主任，中国交通建设股份有限公司资金部总经理兼资金结算中心主任，中交财务有限公司临时党委书记，中国交通建设股份有限公司财务资金部总经理等职务。

　　非职工监事

　　万红波先生，1964年10月生，1986年毕业于兰州大学，管理学本科毕业。经甘肃远达投资集团有限公司提名，自2021年12月16日起任本公司监事，任职资格批准文号为甘银保监行许〔2021〕854号。现任本公司非职工监事；兰州大学管理学院副教授，硕士研究生导师，中国资深注册会计师（非执业），甘肃省会计学会理事，甘肃省注册会计师协会常务理事，上市公司甘肃工程咨询集团股份有限公司（000779）、兰石重装（603169）独立董事，上市公司海默科技（300084）监事等职务。万先生曾任上市公司兰州黄河啤酒有限公司（000929）、甘肃省电力投资集团有限公司（000791）、大禹节水集团股份有限公司（300021）、甘肃省陇神戎发药业股份有限公司（300534）独立董事等职务。

　　非职工监事

　　张名涛先生，1979年5月生，2007年毕业于中央党校，获经济管理学士学位。经兰州新区城市发展投资集团有限公司提名，自2023年11月30日起任本公司监事，任职资格批准文号为甘金监行许〔2023〕184号。现任本公司股东监事；兰州新区城市发展投资集团党委副书记、总经理。张先生曾任兰州新区铁路建设投资有限责任公司董事长，兰州新区城市发展投资集团有限公司常务副总经理等职务。

　　职工监事

　　冯海涛先生，1971年2月生，2013年获中南林业科技大学农业推广硕士学位。自2022年5月31日起任本公司职工监事，任职资格批准文号为银保监许可〔2018〕84号。现任本公司职工监事，理赔客服部/消费者权益保护部总经理。冯先生曾任中国人民财产保险股份有限公司孝感分公司理赔/客服中心主任，都邦财产保险股份有限公司湖北省分公司临时负责人、副总经理，中国人寿财产保险股份有限公司湖北省分公司销售管理部/车行业务部/银保业务部总经理，本公司职工董事。       

　　王彬先生，1975年10月生，2007年毕业于中央财经大学，获工商管理硕士学位。自2019年1月9日起任本公司职工监事，任职资格批准文号为银保监复〔2018〕446号。现任本公司职工监事，理赔客服部/消费者权益保护部处长。王先生曾在中国太平洋财产保险股份有限公司山东分公司，中银保险有限公司从事理赔、核赔管理工作。